Responsable De Pbc Foz

Full-time Other-General

Responsable de Prevención del Blanqueo de Capitales

Ubicación: Madrid.

Responsabilidades

Reportando a la dirección de PBC/FT, sus funciones serán:

• Organización de la operativa diaria del área.
• Detección de incidencias y puntos de mejoras de la operativa diaria.
• Soporte y formación al equipo que conforma el departamento de PBC/FT.
• Soporte para la preparación de proyectos, OCI, y otras tareas de soporte a la dirección de PBC/FT.

Requisitos

• Conocimientos: normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
• Habilidades: Rigor e independencia en el análisis y evaluación de las situaciones; Habilidad en las relaciones personales; Persona con buena capacidad de trabajo, resolutiva y con actitud positiva e iniciativa; Capacidad de trabajo en equipo.
• Formación: Superior en Derecho, ADE y/o Económicas o similar.
• Conoci...