Location
oaxaca de juárez, oaxaca, Mexico
Posted
July 26, 2026
Job Description
Overview
En Talento 3.0 gestionamos la búsqueda de un Oficial de Cumplimiento PLD para una institución financiera de primer nivel en Oaxaca de Juárez . Buscamos a un estratega normativo con la capacidad analítica para auditar procesos, clasificar riesgos y asegurar la transparencia corporativa ante las autoridades regulatorias.
Responsabilidades
- Gestión Normativa (KYC): Asegurar el estricto cumplimiento de las políticas de identificación y conocimiento del Cliente, estableciendo matrices de clasificación basadas en niveles de riesgo.
- Monitoreo y Resultado: Coordinar el seguimiento de las operaciones financieras, detectando y emitiendo el Resultado correspondiente sobre operaciones inusuales o relevantes conforme a las disposiciones oficiales vigentes.
- Auditoría Ejecutiva: Elaborar y presentar informes detallados de auditoría y cumplimiento normativo directamente a la Dirección General p...