Job Description
Questa posizione è in Openjobmetis
Il processo di selezione sarà interamente gestito Openjobmetis.
Questa opportunità è disponibile in Vimercate - Italy, Pescara - Italy.
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Openjobmetis SpA ricerca e seleziona per prestigiosa azienda operante in ambito internazionale: 1 Analista Antiriciclaggio (AML Analyst).
### Ruolo e mansione
La persona selezionata svolgerà un ruolo chiave nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo (AML/CTF).
Le attività principali:
* Monitoraggio: Esaminare i report automatici e interni generati dai sistemi di controllo.
* Investigazione: Condurre analisi approfondite su clienti, transazioni, dati KYC e titolari effettivi.
* Identificazione: Rilevare anomalie, _red flags_ o schemi transazionali insoliti.
* Reportistica: Redigere relazioni chiare e documentate sui casi analizzati.
* Consulenza: Formulare raccomandazioni s...